علمت جريدة “الجهة الثامنة” من مصادر موثوقة، أن المحكمة الابتدائية بتنغير أصدرت، مؤخراً، حكما قضى بسقوط الدعوى العمومية في حق المتهمين “م.ه” و”ع.أ”، بخصوص تهم تتعلق بالتحويل غير القانوني للأموال دون ترخيص من مكتب الصرف، ومخالفة الضوابط المتعلقة بالصرف، وذلك إثر تنازل إدارة الجمارك مقابل تسوية مالية هامة دفعها المعنيان.
وأضافت مصادر الجريدة، أن المحكمة نفسها أدانت المتهمين من أجل تهم أخرى مرتبطة بـ”إدارة محل لألعاب القمار، والإعلان والترويج ليانصيب غير مرخص”، حيث قضت في حق كل منهما بأربعة أشهر حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميلهما الصائر تضامنا وتنفيذ العقوبة بالإجبار في الأدنى.
وأشارت مصادرنا، أن تفاصيل الملف تعود إلى توقيف المتهمين بعد الاشتباه في تورطهما في عمليات مالية مشبوهة تتعلق بالوساطة لتحويل الأموال لفائدة منصات قمار إلكترونية دولية، على رأسها “1xbet”، حيث كانا يعملان على تزويد الزبناء بوسائل الدفع الإلكترونية مقابل مبالغ مالية بالدرهم أو بالدولار.
وأوضحت مصادر جريدة “الجهة الثامنة”، أن الأبحاث كشفت أن المتهمين كانا يتقاضيان عمولات تتراوح بين 3 و5 في المائة عن كل عملية، لصالح الشركة الأم، في ممارسات تعد بمثابة صرف غير قانوني للعملات.
وأكدت مصادر الجريدة، أن توقيف المعنيين جاء من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير، بناء على تعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، وذلك في إطار جهود متواصلة لمحاربة استنزاف العملة الصعبة والتصدي لمظاهر النزيف المالي الذي يشكل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الوطني.
